우리는 그저 출구 유동성일까?

CFTC가 바이낸스를 상대로 낸 고소장에서 CZ와 내부 직원들의 대화가 공개되면서 재밌는 사실들이 드러나고 있습니다. 다름이 아니라 바이낸스의 VIP 고객중 한 명이 전체 거래량의 12%를 차지하고 있었다는 사실과 바이낸스가 거래 데이터를 이용해 고객을 상대로 트레이딩 했다는 것입니다.

 

고소장에서는 CZ가 약 300개 ‘하우스 계정’과 메리트 피크(Merit Peak)와 시그마 체인(Sigma Chain)이라는 기관을 통해 바이낸스 플랫폼에서 트레이딩을 했고, 이를 유저들에게 알리지 않았다고 주장하고 있습니다. 이에 @ImNotTheWolf는 “바이낸스는 수년간 인사이더 트레이딩 데스크를 운영하며 유저 데이터를 이용해 당신을 상대로 트레이딩을 했다"라고 남겼습니다.

 

또 바이낸스 내부 대화록에서는 ‘게임화된 크립토 트레이딩’을 통해 유저들이 복잡한 파생상품 거래를 더 많이 할 수 있도록 노력하는 과정에서 “보통 이러한 상품은 도박처럼 보인다"라고 인정하는 모습을 보이며 “규제와 명성 리스크를 불러올 수 있다"라고 밝혔습니다.

 

한편, 본인을 법조인이라고 밝히는 한 유저는 “대부분의 혐의는 2019년~2020년 사이에 VPN 활동과 KYC의 부재를 바탕으로 한다"라고 밝히며 바이낸스가 “1억 달러 이하의 벌금형으로 합의를 볼 것이다"라고 주장하기도 했습니다. JP모건과 골드만삭스가 금속시장을 조작해 500억 달러를 벌고 벌금으로 5천만 달러를 내는 것처럼, 바이낸스 또한 벌금만 내고 말 것이라는 것입니다.

 

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